Òrgans de govern i administració

1.1. D’acord amb els Estatuts de la societat, els òrgans de govern de l’entitat són:

La Junta General d’Accionistes:: l’accionista únic de CAC, S. A. és la Generalitat.

El Consell d’Administració: està integrat per els membres següents:

Santiago Lumbreras Peláez

President

Secretari Autonòmic De Transparència i Relacions Institucionals. Nomenat per acord de la Junta General d'Accionistes el 10 d'agost de 2023

José Luis Díez Climent

Secretari

Director General de Projectes Estratègics. Presidència de la Generalitat. Nomenat per acord de la Junta General d'Accionistes el 4 de febrer de 2025 i Consell d'Administració de 31 de març de 2025.

Carlos Pablo Gracia Calandín

Vocal

Sotssecretari de la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic. Nomenat per acord de la Junta General d'Accionistes el 10 d'agost de 2023 i Consell d'Administració el 15 de setembre de 2023.

José Salvador Tárrega Cervera

Vocal

Director General de Transparència i Participació. Nomenat per acord de la Junta General d'Accionistes el 10 d'agost de 2023 i Consell d'Administració el 15 de setembre de 2023.

María del Pilar Tébar Martínez

Vocal

Secretària autonòmica de Cultura Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació. Nomenada per acord de la Junta General d'Accionistes el 10 d'agost de 2023 i Consell d'Administració el 15 de setembre de 2023.

Paula María Llobet Vilarrasa

Vocal

Regidora delegada de Turisme, Innovació, Tecnologia, Agenda Digital i Captació d'Inversions del Ajuntament de València. Nomenada per acord de la Junta General d'Accionistes el 10 d'agost de 2023 i Consell d'Administració el 15 de setembre de 2023.

Luis Sendra Mengual

Vocal

Arquitecte. Nomenat per acord de la Junta General d'Accionistes el 14 de novembre de 2023 i Consell d'Administració el 1 de febrer de 2024.

María Salomé Cuesta Varela

Vocal

Vicerectora d'Art, Ciència, Tecnologia i Societat. Universitat Politécnica de València. Nomenada per acord de la Junta General d'Accionistes el 10 d'agost de 2023 i Consell d'Administració el 15 de setembre de 2023.

1.2. El Consell d'Administració de CAC, S. a. en la seua sessió de 4 de novembre de 1994, va acordar la constitució de la Comissió Executiva d'acord amb el que es preveu en l'article 13.1.c) dels estatuts de la societat, les funcions i les normes de funcionament de la qual han sigut ratificades pel consell d'Administració de CAC, S. a. de 30 de març de 2016.

Correspon a la Comissió Executiva l'exercici de totes les facultats delegables, que amb caràcter general correspon al consell amb les excepcions, de l'adquisició i alienació de béns mobles per qualsevol dels mitjans admesos en drets i el reconeixement de càrregues i gravàmens, i l'aprovació de pressupostos anuals de l'entitat, plans d'inversió i endeutament.

La Comissió Executiva està integrat per els membres següents:

Santiago Lumbreras Peláez

President

Secretari Autonòmic De Transparència i Relacions Institucionals. Nomenat per acord del Consell d'Administració el 15 de setembre de 2023.

José Luis Díez Climent

Secretari

Director General de Projectes Estratègics. Presidència de la Generalitat. Nomenat per acord del Consell d'Administració de 31 de març de 2025.

 

María del Pilar Tébar Martínez

Vocal

Secretària autonòmica de Cultura Conselleria d'Educació, Cultura, Universitats i Ocupació. Nomenada per acord del Consell d'Administració el 15 de setembre de 2023.

Paula María Llobet Vilarrasa

Vocal

Regidora delegada de Turisme, Innovació, Tecnologia, Agenda Digital i Captació d'Inversions del Ajuntament de València. Nomenada por acord del Consell d'Administració el 15 de setembre de 2023.

1.3. El Consell d’Administració de CAC, S.A. en la seua sessió d’15 de septembre de 2023 va nomenar director general de la societat a Ana María Ortells Miralles, i li va conferir facultats per a la gestió de la societat, amb caràcter solidari i mancomunat junt amb el cap d’àrea Econòmic Financer o Directora de Gestió i Responsabilitat Social de l’entitat, per als aspectes econòmics.

1.4. La Comissió d'Auditoria es va constituir en sessió de 26 de setembre de 2024 del Consell d'Administració. No obstant això, podrà ser dissolta una vegada complits els objectius establits o per decisió del consell d'administració.

Amb l'objectiu d'assegurar la transparència, el compliment normatiu i l'optimització dels processos interns de l'organització es constituïx en el si d'este consell, una Comissió d'Auditoria, que té per objecte:

1. Verificar el compliment de les normatives i procediments establits.
2. Identificar àrees de millora en els processos administratius i operatius.
3. Detectar possibles irregularitats, errors o omissions que afecten la gestió interna.
4. Emetre recomanacions per a millorar l'eficiència i la transparència de la gestió interna.

La Comissió està composta per 3 membres, que actuen d'acord amb els principis d'ètica, objectivitat i confidencialitat.

Els membres del Consell que la componen són: Santiago Lumbreras, José Diez i Carlos Pablo Gracia Calandín.

1.4. Acords adoptats pels òrgans de govern.

• Certificat dels acords adoptatats per el Consell d'Administració de 31/03/2025
• Certificat dels acords adoptatats per el Consell d'Administració de 18/12/2024
• Certificat dels acords adoptatats per el Consell d'Administració de 26/09/2024
• Certificat dels acords adoptatats per el Consell d'Administració de 12/06/2024
• Certificat dels acords adoptatats per el Consell d'Administració de 28/03/2024
• Certificat dels acords adoptatats per el Consell d'Administració de 01/02/2024
• Certificat dels acords adoptatats per el Consell d'Administració de 26/10/2023
• Acta Consejo de Administración de 28/09/2023
• Acta Consell d'Administració de 15/09/2023
• Acta Consell d'Administració de 10/08/2023
• Acta Consell d'Administració de 03/07/2023
• Acta Consell d'Administració de 19/06/2023